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Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina

En este tema les dejo los Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina que les solicitan al realizar esta compra de moneda internacional. La restricción mas importante es por parte del BCRA que establece hasta un total de u$s 2.000 mensuales por cada particular. Deberán cumplir los bancos y casas de cambio Crear un manual que tendra los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de dinero. Designar de un oficial de cumplimiento del banco o casa de cambio. Implementar auditorias periódicas. Capacitar al personal. Crear registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y
27/10/11 15:35 hs
1 Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina
En este tema les dejo los Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina que les solicitan al realizar esta compra de moneda internacional.

La restricción mas importante es por parte del BCRA que establece hasta un total de u$s 2.000 mensuales por cada particular.

Deberán cumplir los bancos y casas de cambio
  • Crear un manual que tendra los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de dinero.
  • Designar de un oficial de cumplimiento del banco o casa de cambio.
  • Implementar auditorias periódicas.
  • Capacitar al personal.
  • Crear registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
  • Aplicar herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional del sujeto obligado.
  • Aplicar medidas que le permitan a los sujetos obligados consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con sus clientes.
Requisitos de datos a los compradores de dólares
  • Nombre y apellido completos del comprador
  • Fecha y lugar de nacimiento del comprador
  • Nacionalidad del comprador
  • Sexo del comprador
  • Tipo y número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia.
  • CUIL, CUIT o CDI.
  • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
  • Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
  • Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
  • Declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente.
Requisitos para persona jurídica para comprar dóares
  • Denominación o razón social.
  • Fecha y número de inscripción registral.
  • CUIT o CDI. Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder.
  • Fecha del contrato o escritura de constitución.
  • Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio sujeto obligado.
  • Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
  • Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
  • Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio sujeto obligado.
  • Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica.
  • Titularidad del capital social (actualizada).
  • Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona de existencia jurídica.
por parte de la AFIP, se realizaran cruzamiento de información

La AFIP toma información para cruzar datos de:
  • Consumos en tarjetas de crédito y débito.
  • Movimientos bancarios.
  • Declaraciones patrimoniales.
  • Pago de cuotas de colegios privados
  • Inversiones en fideicomisos.
Los mejores
Amateur
412
mensajes
7
puntos
27/10/11 23:27 hs
2 Respuesta: Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina
esto me sirve muchas gracias
Zhoe
Moderador
2.497
mensajes
44
puntos
28/10/11 00:42 hs
@ Zhoe
3 Respuesta: Requisitos para Comprar Dolares en la Argentina
muchas gracias muy completo
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